Согласно стремительным изменениям в правовом регулировании, регламентирующем сферу Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFNL), кредитные и другие финансовые учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов и на основании оценки рисков осуществлять их исследование.
Банки часто приостанавливают дебетовые операции клиентов или не утверждают финансирование в случае, когда клиент не может убедительно объяснить происхождение денежных средств, истинных выгодоприобретателей деловых партнеров, уплату налогов или другие важные для банка факты. Особое внимание банки обращают на сделки с нерезидентами.
Если клиент не может убедить банк в прозрачности своей коммерческой деятельности, соответственно к клиенту применяются ограничения или его расчетные счета закрываются.
Юридическая помощь
Бюро присяжных адвокатов ”JAUNZARS & PARTNERI” накоплен богатый опыт в представительстве интересов клиентов в банках. Мы предоставим вам следующую юридическую поддержку:
- подготовка оценки фактических обстоятельств сделок;
- разъяснение договоров, контрагентов, происхождения денежных средств истинных выгодоприобретателей, налоговых деклараций и уплаты налогов;
- подача документации в банк.