Uncategorized

Решением Суда по экономическим делам от 24 марта 2023 г. Baltic International Bank SE, рег. номер 40003127883, признан ликвидируемым и начат процесс его ликвидации. Кредиторские требования, а также иски других лиц и другие претензии к ликвидируемому Baltic International Bank SE следует заявить ликвидатору в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации объявления. Кредиторское требование должно […]

Государственные структуры Латвийской Республики активно борются с легализацией средств, полученных преступным путем, в том числе стараются максимально контролировать соблюдение всеми юридическими и физическими лицами требований Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики (далее – Закон о санкциях). ZAB ”JAUNZARS & PARTNERI” оказывает юридическую помощь коммерсантам, специфика коммерческой деятельности которых может создать существенные риски для […]

Согласно стремительным изменениям в правовом регулировании, регламентирующем сферу Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFNL), кредитные и другие финансовые учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов и на основании оценки рисков осуществлять их исследование. Банки часто приостанавливают дебетовые операции клиентов или не утверждают финансирование в случае, когда клиент не может […]

В последнее время, по мере усиления борьбы против легализации полученных преступным путем средств, значительно увеличился объём издаваемых Службой финансовой разведки распоряжений о заморозке финансовых средств. Более всего это затронуло иностранных физических и юридических лиц, финансовые средства которых были заморожены на счетах, открытых в латвийских кредитных учреждениях. Преимущественно упомянутые распоряжения послужили началом уголовных процессов о легализации […]

Борьба против легализации денежных средств, финансирования терроризма и пролиферации, а так же соблюдение национальных и международных санкций является обязанностью всех физических и юридических лиц нашего государства. Для того, чтобы предотвратить отмывание денег или финансирование терроризма, а так же попытки нарушить или обойти санкции, каждый предприниматель и добропорядочный гражданин обязан незамедлительно сообщать о подозрительных операциях в […]

К сожалению, до сих пор, зачастую, среди предпринимателей бытует мнение, что закон о санкциях должны соблюдать только банки и другие участники финансового рынка. Однако Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики распространяется на всех физических лиц, предпринимателей и юридических лиц. Целью закона является обеспечение мира, безопасности и справедливости в соответствии с международными обязательствами и […]