user

2 июля 2025 года вступили в силу Правила Кабинета Министров № 397 «Минимальные требования по кибербезопасности» (далее – правила Кабинета Министров), принятые на основании Закона о национальной кибербезопасности. Распространяются ли эти требования на Вашу компанию? Согласно правилам Кабинета Министров субъектами минимальных требований кибербезопасности являются поставщики основополагающих услуг, поставщики важных услуг, а также владельцы или законные […]

С 12 января 2021 года, после вступления в силу поправок к Коммерческому закону,возможность определения различных категорий долей есть не только у акционерныхобществ, но и у обществ с ограниченной ответственностью. Коммерческий законпредусматривает, что общество с ограниченной ответственностью в своем уставе можетпрописать различные категории долей и вытекающие из них права, в том числе правона получение дивидендов и […]

Решением Суда по экономическим делам от 24 марта 2023 г. Baltic International Bank SE, рег. номер 40003127883, признан ликвидируемым и начат процесс его ликвидации. Кредиторские требования, а также иски других лиц и другие претензии к ликвидируемому Baltic International Bank SE следует заявить ликвидатору в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации объявления. Кредиторское требование должно […]

Государственные структуры Латвийской Республики активно борются с легализацией средств, полученных преступным путем, в том числе стараются максимально контролировать соблюдение всеми юридическими и физическими лицами требований Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики (далее – Закон о санкциях). ZAB ”JAUNZARS & PARTNERI” оказывает юридическую помощь коммерсантам, специфика коммерческой деятельности которых может создать существенные риски для […]

Согласно стремительным изменениям в правовом регулировании, регламентирующем сферу Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFNL), кредитные и другие финансовые учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов и на основании оценки рисков осуществлять их исследование. Банки часто приостанавливают дебетовые операции клиентов или не утверждают финансирование в случае, когда клиент не может […]

В последнее время, по мере усиления борьбы против легализации полученных преступным путем средств, значительно увеличился объём издаваемых Службой финансовой разведки распоряжений о заморозке финансовых средств. Более всего это затронуло иностранных физических и юридических лиц, финансовые средства которых были заморожены на счетах, открытых в латвийских кредитных учреждениях. Преимущественно упомянутые распоряжения послужили началом уголовных процессов о легализации […]