Saskaņā ar straujām izmaiņām tiesiskajā regulējumā, kas reglamentē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFNL) jomu, kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm ir pienākums identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt savu klientu izpēti. Bankas bieži aptur klientu debeta operācijas vai neapstiprina finansējumu brīdī, kad klients nevar pārliecinoši izskaidrot […]
