В последнее время, по мере усиления борьбы против легализации полученных преступным путем средств, значительно увеличился объём издаваемых Службой финансовой разведки распоряжений о заморозке финансовых средств. Более всего это затронуло иностранных физических и юридических лиц, финансовые средства которых были заморожены на счетах, открытых в латвийских кредитных учреждениях. Преимущественно упомянутые распоряжения послужили началом уголовных процессов о легализации преступно полученных средств, в рамках которых на упомянутые финансовые средства был наложен арест.
В ходе последующего уголовного процесса может возникнуть ситуация, когда от начатого уголовного процесса выделится отдельный процесс о преступно полученном имуществе, и арестованные финансовые средства конфискуются еще в досудебном уголовном процессе в соответствии с положениями главы 59 Уголовно-процессуального закона, однако опасения возникают в случаях, когда возбуждается конфискация предполагаемого имущества, а не доказанного.
Между специалистами уголовного права и правоприменителями нет разногласий по поводу того, что в порядке главы 59 Уголовно-процессуального закона можно конфисковать доказанное имущество, полученное преступным путем (первая часть статьи 7011 Уголовного закона), поскольку нет сомнений в его преступном происхождении, поскольку установлено предикативное преступление. Однако в отношении предполагаемого имущества, полученного преступным путем (вторая и третья части статьи 7011 Уголовного закона) до сих пор не всегда было унифицированное понимание и последовательное применение на практике. Тем не менее в настоящее время специалисты уголовного права единодушно признают, что в порядке главы 59 Уголовно-процессуального закона конфисковать предполагаемое имущество, полученное преступным путем, нельзя.
Для применения презумпции и признания имущества полученным преступным путем и соответственно конфискации, прежде всего и главным образом необходимо установить, что лицо (имущество которого планируется конфисковать) совершило преступление, которое направлено на получение выгоды материального или иного характера, или поддерживает постоянные семейные, хозяйственные или иные имущественные отношения с таким лицом. Так, необходимо доказать вину лица в совершенном преступлении, и это можно сделать только, рассмотрев уголовное дело по существу, а не в специальном процессе в порядке главы 59 Уголовно-процессуального закона.
Таким образом, имущество, которое подлежит аресту в таком уголовном процессе, можно признать полученным преступным путем, и конфисковать только с вынесением обвинительного приговора.
Остается открытым вопрос, как при наступлении максимального срока действия ареста имущества, указанного в статье 389 Уголовно-процессуального закона, имущественные вопросы будут решаться в уголовном процессе. Одним из возможных решений может быть отправка латвийскими следственными учреждениями информации в соответствующие иностранные следственные учреждения и в иностранном государстве начинается уголовный процесс о преступлении (предикативном преступлении), например, об уклонении от уплаты налогов, что можно использовать в качестве основания для конфискации имущества в начатом уголовном процессе о легализации средств, полученных преступных путем в Латвии. Вторым решением может быть передача уголовного дела в суд, рассмотрение по существу, до наступления максимального срока ареста имущества, указанного в статье 389 Уголовно-процессуального закона, таким образом, подчинив имущество конфискации одновременно с доказательством вины лица в совершении преступления. Какими будут действия латвийский следственных и правоохранительных учреждений, покажет только будущее.
Если данный вопрос для Вас актуален, адвокатское бюро «JAUNZARS & PARTNERI» готово предоставить квалифицированную юридическую помощь. Контакты: присяжный адвокат Армандс Яунзарс, электронная почта: , моб. +371 26406178 и старшая юрист Даце Микельсоне-Кронькалне, электронная почта: .